Немецкий банк оштрафован за нарушение американских санкций

Ему предъявлена сумма выплаты в размере $1,71 млрд за нарушение американских санкций, установленных в отношении финансовых операций с такими государствами как Судан и Иран.

Как известно, американский Департамент финансовых услуг обязал мировое банковское сообщество осуществлять строгий контроль над любыми операциями по вводу/выводу средств, связанными с этими двумя юрисдикциями. Руководство Commerzbank признает, что немецкое финансовое учреждение действительно нарушило это обязательство, проведя несколько операций с рядом компаний, зарегистрированных в этих государствах. Суть проведенных транзакций заключалась в махинациях с финансовой отчетностью компаний.

При этом необходимо подчеркнуть, что немецкая сторона полностью согласилась с общей суммой штрафа и дала обязательство выплатить ее различным американским департаментам, согласно судебному решению.