Латвийские банки будут выявлять "политических" клиентов

Назад

06.06.2016 08:55

В соответствии с новыми поправками все местные банки будут обязаны проверять новых клиентов на наличие связей (деловых или родственных) с политически значимыми лицами.

Кроме того, начиная с 1 декабря нынешнего года новые правила начнут применяться и в отношении «старых клиентов».

На практике это будет означать следующее: если в результате проверки окажется, что сам клиент является политически значимым лицом, либо у клиента имеются связи с политическими лицами, то к таким клиентам будут применяться особые процедуры открытия счета с углубленной проверкой законности происхождения размещаемых средств. Кроме того, все движения по счетам таких лиц будет подвергаться гораздо более тщательному мониторингу.

При этом закон относит к «политически значимым лицам» людей, занимающих высшие руководящие должности в Латвии и в других странах, а также членов их семей.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение