Латвийский финрегулятор считает, что банкам опасно работать с иностранцами

Об этом в интервью латвийскому телевидению заявил глава Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

По его словам, участившиеся скандалы с участием банков, обвиняемых в отмывании денег, говорят о том, что ситуацию в финсекторе необходимо срочно улучшать. Тем не менее, отметил Путниньш, подобные проблемы существуют во многих странах.

Глава финрегулятора Латвии напомнил, что сейчас во всех банках страны, которые так или иначе работают с нерезидентами, независимые эксперты проводят проверку, результаты которой будут готовы в августе – тогда можно будет понять, в каком состоянии сейчас находится отрасль.

Затем для каждого банка разработают индивидуальный план по усовершенствованию работы – тем, кто не захочет его придерживаться, грозят санкции.

При этом, подчеркнул Путниньш, на данный момент банки сотрудничают с КРФК и аудиторами, а санкции по отношению к ним – это крайний вариант действий.

Ранее в Латвии повысили штрафы для банков за отмывание денег. Также финрегулятор хочет обязать банки проходить регулярные проверки у независимых экспертов.