Латвийский банк Norvik вводит ограничения по странам обслуживания и меняет тарифы

Согласно рекомендациям OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) и FATF (Financial Action Task Force), финансовым учреждениям необходимо пересмотреть правила работы с компаниями, зарегистрированными в безналоговых зонах (оффшоры).  

В последнее время во всем мире активно проводится анти-оффшорная кампания, направленная на более строгую борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, проводится контроль финансирования и ужесточение требований в отношении прозрачности компаний и их деятельности.

В Латвии с 31 декабря 2015 года  вступили в силу Нормативные правила № 234 Комиссии рынка капитала и финансов Латвийской Республики, и 1 марта 2016 года вступили в силу поправки к  Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, регулирующие углубленное изучение клиентов и усиление надзора за сделками.

Более подробную информацию можно получить по ссылкам:

http://likumi.lv/ta/id/278930-klientu-padzilinatas-izpetes-normativie-noteikumi-kreditiestadem-un-licencetam-maksajumu-un-elektroniskas-naudas-iestadem

http://likumi.lv/doc.php?id=178987

Учитывая текущую ситуацию на мировых финансовых рынках и соблюдая законы ЛР, Банк принял решение об изменении подхода к установлению деловых отношений с клиентами определенных юрисдикций.

Начиная с 1 апреля 2016 года, банк не принимает к рассмотрению дела потенциальных клиентов, зарегистрированных в следующих юрисдикциях:

Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Антигуа и Барбуда

Объединенные Арабские Эмираты

Содружество Багамских Островов

Белиз

Британские Виргинские острова

Остров Буве

Содружество Доминики

Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Каймановы острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Республика Маршалловы Острова

Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Республика Панама

Папуа — Новая Гвинея

Республика Сейшельские Острова

Федерация Сент-Кристофер и Невис

Федераация Сент-Китс и Не́вис

Сент-Люсия

Сент-Винсент и Гренадины.

Рекомендуемые банком к открытию юрисдикции:

Великобритания (LLP, LTD, LP Шотландии)

Кипр

Гонконг

Мальта

Лихтенштейн

Другие государства-члены Европейского Союза

Канада.

Также банк меняет Тариф на услугу «Переводы в USD» юридическим лицам, нерезидентам Латвийской Республики (в силе с 10 марта 2016 года)