Латвийский ABLV Bank оштрафовали на 3 млн евро за недостатки внутреннего контроля

По мнению финрегулятора, банк долгое время не обращал достаточного внимания на подозрительные сделки. Кроме того, ответственному члену правления банка было вынесено предупреждение, сообщили в ABLV Bank.

Назначенный штраф равен 2,5% от общего годового дохода банка – это минимальная выплата. По закону штраф может достигать 10% чистой прибыли кредитного учреждения за год, однако при определении размера штрафа финрегулятор учел сотрудничество ABLV Bank и выполнение им всех предъявленных требований.

В банке также подчеркнули, что уже отказались от части клиентов, обслуживание которых в соответствии с новыми требованиями могло бы быть рискованным, и продолжают проводить строгую оценку клиентов.

На улучшение внутренней системы контроля ABLV Bank собирается потратить не менее 6,5 млн евро.