Кипр может отозвать 44 "золотых паспорта"

Члены следственной комиссии во главе с бывшим председателем Верховного суда Миронасом Николатосом рекомендуют отозвать 44 паспорта, выданных в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции».

• Члены комиссии попросили предоставить им еще два дня на подготовку окончательной версии доклада и сдать отчет в генпрокуратуру не 7, а 9 июня. Однако им было отказано.

Как сообщает Cyprus News Agency, члены комиссии проверили данные о 6779 случаях выдачи «золотых паспортов» иностранным инвесторам и членам их семей (супругам, несовершеннолетним и совершеннолетним детям, а также родителям). По мнению комиссии, процедуры предоставления гражданства в обмен на инвестиции были нарушены в 51,81% случаев.

Следственная комиссия изучала информацию как о самих иностранных инвесторах, так и об их членах семей и менеджерах принадлежавших им компаний (некоторым из них тоже дали паспорта). В финальную версию доклада комиссии включены данные о 212 подозрительных случаях предоставления гражданства (в промежуточном докладе упоминались 112). Они будут отправлены в полицию для дальнейшего расследования. В доклад также включена информация о деятельности государственных и частных структур с рекомендациями о привлечении их представителей к уголовной или административной ответственности.

Состав следственной комиссии

1) экс-председатель Верхового суда Миронас Николатос

2) глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Димитра Калогиру

3) финансовый омбудсмен Павлос Иоанну

4) заместитель генерального аудитора Республики Кипр Кириакос Кириаку

Доклад состоит из более 650 страниц и множества страниц приложений. По данным StockWatch, в окончательную версию добавлены три главы, в которых доля ответственности за нарушения в инвестиционной программе, приведших к ее краху и международному скандалу, возложена на офис генерального аудитора, генпрокуратуру и Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS).

Офис генаудитор

По мнению членов следственной комиссии, офис генерального аудитора не контролировал должным образом программу предоставления «золотых паспортов» иностранным миллионерам. В 2016 году был проведен аудит работы министерства внутренних дел Республики Кипр. Однако в доклад по итогам проверки не были включены ни замечания, ни рекомендации об улучшении инвестиционной программы.

Во время выступления перед членами комиссии экс-глава МВД Сократис Хасикос заявил, что с 2016 года, когда в министерстве была проведена проверка, и до его ухода с поста генеральный аудитор не представил ему ни одного доклада по теме предоставления гражданства. «Золотые паспорта» попали под пристальное внимание генерального аудитора Одиссеаса Михаилидиса лишь в августе 2020 года после выхода разоблачительного репортажа катарского телеканала Al Jazeera.

• Впервые г-н Михаилидис упомянул об инвестиционной программе во время расследования полета президента Республики Кипр на частном самолете саудовского миллионера на Сейшелы. Оказалось, что владелец самолета и члены его семьи ранее обзавелись кипрскими паспортами в рамках инвестиционной программы.

Генпрокуратура

Часть ответственности за хаос, воцарившийся на Кипре после репортажа Al Jazeera, члены следственной комиссии возлагают на генеральную прокуратуру. У нее было право проводить проверки в процессе предоставления гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции, но она этого не делала.

MOKAS

В докладе следственной комиссии упомянуто Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS). Его сотрудники могли проверять претендентов, происхождение средств которых вызывало вопросы. MOKAS следовало проводить больше проверок банковских счетов иностранных инвесторов, движение средств на этих счетах и их возможной связи с незаконной деятельностью.

• Есть еще одна глава доклада, куда включена информация о возможных нарушениях в рамках инвестиционной программы, получена членами комиссии от аудиторских компаний, юридических фирм и частных лиц. Данные переданы в генпрокуратуру, которая должна их изучить и решить, стоит ли проводить расследования на основании полученной информации и инициировать судебные разбирательства.

По словам главы пресс-службы полиции Христоса Андреу, на прошлой неделе Центральное управление полиции Республики Кипр назначило 10 офицеров для расследования случаев выдачи «золотых паспортов», вызвавших подозрения комиссии.

Тем временем на Кипре с марта 2020 года по май 2021-го о добровольной ликвидации объявили 2687 кипрских компаний. Финансовая поддержка государства в условиях пандемии оказалась недостаточной для продолжения их деятельности.

В 2020 году самоликвидировались 2235 компаний. Больше было только в 2017-м, когда из списков Регистрационной палаты Республики Кипр из-за последствий финансового кризиса 2013 года были удалены 2497 фирм.

С января по май 2021 года прекратили деятельность 887 компаний. Есть вероятность, что 2021 год станет рекордным по количеству ликвидированных на добровольной основе бизнес-структур за последнее десятилетие.

 Еврокомиссия настаивает на том, чтобы страны-члены ЕС не оказывали финансовую помощь нежизнеспособным компаниям.