Канада приступила к обсуждению реестра бенефициаров

Правительство Канады объявило о проведении публичной консультации « Повышение прозрачности корпоративного бенефициарного владения в Канаде» , посвященной изучению возможности публично доступного реестра бенефициарного права корпораций.

Этот шаг был объявлен на прошлой неделе (13 февраля 2020 года) министром инноваций, науки и промышленности Навдипом Бейнсом и министром финансов Биллом Морно с целью «защиты безопасности и экономических интересов канадцев путем принятия мер против незаконной деятельности, такой как деньги». отмывание денег, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов ».

Закон Канады Бизнес корпорации , вступает в силу с июня 2019 года, требует корпорации поддерживать и обновлять список лиц , которые имеют «значительный контроль над » своей компании, а также предоставлять информацию государственным органам по запросу.

В рамках консультации это будет распространяться на общедоступный реестр или реестры: либо на единый централизованный реестр, либо на сеть провинциальных и территориальных реестров, доступных через единый портал. Консультация указывает на то, что в любом случае «федеральным, провинциальным и территориальным правительствам необходимо будет совместно работать над сбором, хранением, совместным использованием и условиями использования для создания модели реестра, которая удовлетворяет потребностям подачи заявок корпорациями, участвующими юрисдикциями и конечными пользователями, и обеспечить последовательность в типе собираемых данных ».

Консультационный документ запрашивает информацию о возможности ограничения информации, раскрываемой через публичный реестр. Наряду с вопросом о том, следует ли взимать с населения плату за доступ ко всей или частям информации о бенефициарном праве, в нем рассматривается вопрос о потенциальных рисках доступной информации для корпораций; в частности, рассматривается вопрос о том, должны ли отдельные бенефициарные владельцы иметь возможность ходатайствовать об освобождении и если «определенная информация о бенефициарном праве, предоставляемая реестру, [должна] быть доступна только для правоохранительных, налоговых и других органов».

В документе также содержится просьба об общественном комментировании дополнительных расходов на соответствие для корпораций, мерах по обеспечению проверки личности и ответственности за несоблюдение.

В начале консультации Морно сказал: «Наше правительство стремится использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для выявления, пресечения и преследования отмывания денег ... Четко зная, кому принадлежит какая компания, поможет остановить тех, кто использует корпорации для отмывания денег, уклоняется от налогов и финансировать терроризм, не мешая при этом хорошим корпоративным гражданам заниматься своей обычной коммерческой деятельностью ».

Консультация продлится до 26 марта 2020 года.