Каймановы острова и Панама больше не подлежат усиленному режиму контроля со стороны ФАТФ

Каймановы острова были внесены в так называемый «серый список» в феврале 2021 года после того, как FATF выявила недостатки в своем режиме ПОД в трех основных областях. Первым из этих направлений было применение эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций, а также применение административных наказаний и принудительных мер в отношении регулируемых организаций. Во-вторых, это были недостатки в применении адекватных и эффективных санкций против сторон, которые не предоставили точную и актуальную информацию о бенефициарной собственности. Наконец, ФАТФ установила, что юрисдикция не продемонстрировала, что она преследует все виды отмывания денег в соответствии со своим профилем риска и что такие преследования приводят к применению сдерживающих, эффективных и пропорциональных санкций.

С тех пор, как заявила FATF, на Каймановых островах произошли значительные улучшения. В нем говорится, что исключение из перечня было оправдано «принудительными действиями, [которые] теперь включают административные штрафы за доказанные нарушения необходимых элементов мониторинга ПОД, а также наложение санкций для обеспечения предоставления точной, адекватной и актуальной информации о бенефициарной собственности обязанными лицами». Субъекты Каймановых островов». По словам юридической фирмы Conyers, продемонстрированное судебное преследование по делам о ПОД с применением сдерживающих наказаний со стороны властей Каймановых островов стало еще одним ключевым элементом, оправдывающим решение ФАТФ об удалении.

«С учетом достижения этой важной вехи есть ожидание, что исключение из серого списка FATF вскоре приведет к исключению Каймановых островов из списка ЕС по ПОД/ФТ», - заявила юридическая фирма Maples. Министерство финансовых услуг Каймановых островов продолжает активно участвовать в прямых дискуссиях с официальными лицами ЕС по этому вопросу, и министерство полагает, что те же меры, которые требует FATF для исключения Каймановых островов из серого списка, удовлетворят требованиям ЕС в отношении того же.

Правительство Панамы также добилось «значительного прогресса» с тех пор, как в июне 2019 года оно было поставлено под усиленный мониторинг. Его основными недостатками на тот момент были неспособность проверить обновленную информацию о бенефициарной собственности обязанными организациями; отсутствие механизмов контроля за деятельностью оффшорных структур; непринятие мер по предотвращению злоупотреблений номинальными акционерами и директорами, а также юридическими лицами и образованиями; и неспособность обеспечить своевременный доступ к адекватной и точной информации о бенефициарной собственности. Ему также пришлось ввести политику по снижению рисков, выявленных в ходе национальной оценки ПОД; принять меры по выявлению нелицензированных отправителей денежных средств и надзору за нефинансовым бизнесом; и сотрудничать с другими странами в расследовании иностранных налоговых преступлений. Ее правительство назвало исключение из списка «важным решением, имеющим положительные последствия для панамской экономики».

Албания и Иордания также были исключены из серого списка.

Заседание ФАТФ также согласовало пересмотр своих стандартов по возвращению активов с целью укрепления инструментов, доступных правоохранительным органам, агентствам по возвращению активов и системам уголовного правосудия. Это позволило бы таким органам более эффективно замораживать, изымать и конфисковывать преступное имущество как внутри страны, так и посредством международного сотрудничества. Новые стандарты требуют от стран уделить приоритетное внимание возвращению активов и установить в своих правовых системах режимы конфискации без вынесения обвинительного приговора, а также ввести полномочия по приостановке операций, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и серьезными преступлениями. Эти обновленные рекомендации будут опубликованы в ноябре 2023 года.