FATF проголосовал за включение ОАЭ в «серый список» юрисдикций

Глобальный орган по борьбе с финансовыми преступлениями, «FATF», 4 марта 2022 года сообщил, что ближневосточный бизнес-хаб, Объединенные Арабские Эмираты, были включены в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный как «серый список».

В дополнение к дальнейшему контролю «FATF», страны, включенные в «серый список», рискуют получить репутационный ущерб, происходит корректировка рейтингов, возникают проблемы при получении глобального финансирования и увеличиваются транзакционные издержки.

Арабские Эмираты, финансовая столица региона и центр торговли золотом, будут работать над реализацией плана действий «FATF» по повышению эффективности своего режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ответ на включение в список правительство ОАЭ заявило, что оно твердо намерено тесно сотрудничать с «FATF» в областях, требующих улучшения. Решительные действия и постоянные меры, принимаемые правительством ОАЭ и частным сектором, направлены на обеспечение стабильности и целостности финансовой системы страны.

Арабские Эмираты, являющиеся экспортером нефти и газа, и, предлагающие уникальные возможности для ведения бизнеса и обеспечивающие превосходный образ жизни экспатриантов, в последние годы ужесточили правила, чтобы преодолеть имидж места для незаконных денег.

Новое решение «FATF» является ударом для ОАЭ, поскольку усиливается экономическая конкуренция с соседом по Персидскому заливу Саудовской Аравией, крупнейшим экспортером нефти в мире и крупнейшей арабской экономикой.

Власти Арабских Эмиратов приложили значительные усилия для укрепления своего режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, особенно после оценки «FATF» в 2020 году. Нерешенные вопросы, включенные в новое заявление «FATF», показывают, что еще многое предстоит сделать. Скорее всего это не те изменения, которые могут произойти в одночасье. Оценка, проведенная надзорным органом в 2020 году, призвала ОАЭ к «фундаментальным и значительным улучшениям».