FATF приостановила членство России за нарушения принципов организации

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Action Task Force (FATF) приостановила членство России в организации за нарушение её принципов, говорится в сообщении FATF.

В основном, весь текст вокруг Украины, и мера выглядит как очередная санкция. Лишь одно более-менее понятное предложение:

«Действия Российской Федерации противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение приверженности международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основании которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты», — отмечается в заявлении организации.

В сообщении указано, что Россия будет обязана и дальше нести ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF, а также собственных финансовых обязательств.

Помимо этого, Россия останется активным участником Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (Eurasian Group on Money Laundering, EAG). FATF продолжит следить за ситуацией и допускает возможность пересмотра своего решения о приостановке «на каждом пленарном заседании».

Представители FATF заявили, что всем странам надо с высокой бдительностью подходить к возникающим рискам от возможного обхода санкций, введенных против РФ.

Значительно усложнилась ситуация для давних партнеров Российской Федерации — Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Им нужно обращаться к конвенциональным механизмам взаимоотношений своих финансовых систем с российской. Иначе они навлекут на себя косвенные санкции.

Международным банкам придется внимательнее проверять каждый российский платеж и требовать поясняющие документы по всем таким транзакциям. Обычно это означает, что стоимость и время проведения операций увеличится. При этом гарантии на проведение платежей никто не будет давать.

Косвенно эти ограничения затрагивают и клиентов из Украины. Транзакции с ними подпадают под повышенные страновые риски. Иностранные банки могут настаивать на том, что не могут проверить на предмет соответствия условиям комплаенса украинского контрагента в виду невозможности физически приехать в страну.

Приостановка участия не считается автоматическим переводом России в «черный список» FATF. Ее не будет даже в «сером списке», куда попадают юрисдикции, за которыми следует пристально мониторить. И в нем с марта 2022 года находятся ОАЭ, которые успешно торгуют со всем миром, а Дубай стал туристическим и финансовым центром региона.

Украина на протяжении года требует от Группы внести РФ в «blacklist». Но это вряд ли произойдет. Эксперты говорят о том, что с российской экономикой связаны многие государственные и корпоративные контакты из огромного количества стран мира. Здесь действует настоящее международное лобби в отношении России. Стоит отметить, что РФ находилась в «черном списке» до октября 2002 г. А уже в 2003 г. она стала членом FATF.