FATF обновил свои списки юрисдикций

14 февраля 2014 года FATF опубликовал обновленный список юрисдикций, которые не удовлетворяют международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Иран и Демократическая Народная Республика Кореи остаются юрисдикциями, против которых рекомендуется применять меры, связанные с противодействием отмыванию денег и терроризму.

Алжир, Индонезия, Йемен, Мьянма, Пакистан, Сирия, Турция, Эквадор и Эфиопия входят в число стран, которые имеют серьезные пробелы в законодательстве, направленном против отмывания денег и не делают достаточных усилий для исправления ситуации.

В то же самое время Кения и Танзания были исключены из «черного» списка, как юрисдикции, которые показали хороший прогресс в имплементации стандартов FATF.