ЕС внес Россию в перечень стран с высоким риском по отмыванию денег

Европейская комиссия внесла Россию в перечень стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК 3 декабря.

Как сказано в релизе, организации ЕС, подпадающие под действие системы борьбы с отмыванием денег, обязаны проявлять повышенную бдительность при проведении операций с участием юрисдикций, внесенных в перечень высокого риска. Постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС в течение одного месяца. Этот срок может быть продлен еще на месяц, добавили в ЕК.

О том, что ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило ранее европейское издание Politico. Оно напомнило, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в феврале 2023 года приостановила членство России, однако в черный список FATF страна не попала. Европейские законодатели в связи с этим уже неоднократно призывали Еврокомиссию «сделать то, что не смогла сделать FATF», отмечалось в публикации.

Внесение России в черный список ЕС вынудит финансовые организации усилить проверку всех трансакций и заставит банки предпринять дополнительные действия для снижения рисков, пояснила Politico.

ЕС ранее ориентировался на решения FATF, однако в этом году у него появилось собственное Управление по борьбе с отмыванием денег AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Financial Times в июне писала, ссылаясь на чиновников в Брюсселе, что ЕС рассматривает возможность внесения России в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег.

В Москве в 2023 году назвали решение о приостановке членства России в FATF политизированным. В Росфинмониторинге заверили, что российская «антиотмывочная» система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством. Россия будет применять меры по противодействию угрозам отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, отметили в ведомстве.

Межправительственная организация FATF со штаб-квартирой в Париже была основана в 1989 году для выработки мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Россия была принята в члены группы в 2003 году. В черном списке FATF находятся такие страны, как Иран, Северная Корея и Мьянма. Против добавления России в этот список выступали ряд стран БРИКС (объединяет Бразилию, Индию, Китай и ЮАР), напоминает Politico. За противоположное решение выступала Украина.

Напомним, что FATF приостановила членство России в организации.

В то же время Банк России отменит лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и физлиц-нерезидентов из дружественных стран. Ограничения будут сняты с 8 декабря. При этом до 7 июня следующего года продолжит действовать запрет на перевод средств за рубеж для физлиц-нерезидентов из «недружественных» стран, которые не работают в России, и юрлиц из них. Физлица-нерезиденты из таких государств, работающие в России, смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты, отметил регулятор

Также в этот период физлица-нерезиденты из «недружественных» государств, которые работают в России, смогут переводить за границу средства в размере зарплаты, говорится в сообщении. ЦБ подчеркнул, что эти запреты не затрагивают операции по переводу средств иностранными инвесторами, вкладывающимися в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за границей.

Регулятор отметил, что банки из «недружественных» стран могут осуществлять переводы средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, которые открыты в российских кредитных организациях, в случае если счета плательщика и получателя открыты в иностранных банках.