Dancke Bank уходит и из России

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Danske Bank — это крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы.

Стоит отметить, что с 2012 года Danske Bank работал в 14 странах, помимо самой Дании, в том числе в России, Эстонии, Латвии и Литве.

В 2015 году у банка начались проблемы. В Дании банк прекратил выплачивать проценты по вкладам, вместо этого сами клиенты были вынуждены доплачивать за хранение денег на депозите.

Ранее  надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в стране в течение восьми месяцев после выдачи предписания, соответствующий план банк должен представить в течение 20 дней.

"Мы признаем, что серьезный случай возможного отмывания денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество, мы признаем, что правление Финансовой инспекции Эстонии на этом фоне считает необходимым прекращение деятельности Danske Bank в Эстонии. Независимо от уведомления от правления Финансовой инспекции Эстонии в соответствии со своей стратегией Danske Bank в течение некоторого времени рассматривал будущее своей деятельности в Эстонии, Латвии и Литве, а также в России. Банк принял решение свернуть свою деятельность в указанных регионах", - приводятся в заявлении слова и.о. гендиректора банка Йеспера Нильсена.

В заявлении также отмечается, что Danske Bank частично продолжит свою деятельность в Литве.

Ранее правление Финансовой инспекции Эстонии наложило запрет на деятельность филиала Danske Bank в этой балтийской республике. Руководитель Центральной криминальной полиции Эстонии Айвар Алавере ранее сообщил, что следствие по делу Danske Bank обнаружило подозрительные транзакции на сумму в €25 млрд. Следствие задержало 10 человек.

Развитие событий.

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него в период 2007-2015 годов, отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.

В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает пять миллионов.

Работающий в России "Данске банк" имеет универсальную лицензию на осуществление банковских операций и является участником системы страхования вкладов. По данным РИА Рейтинг, на 1 января 2019 года он занимал 154 место в банковской системе РФ с активами в 21,9 миллиарда рублей. Банк имеет офисы в Санкт-Петербурге и Москве.

С 1996 по 2005 года он назывался ЗАО "Первый судоходный банк" и располагался в Архангельске, в начале 2006 года был переименован в ЗАО "Банк "Промышленность и финансы" (Профибанк) и переехал в Санкт-Петербург. В августе 2006 акционером банка стал финский Sampo Bank, который в свою очередь был приобретен Danske Bank A/S в январе 2007 года. В июне 2007 года было зарегистрировано наименование ЗАО "Данске банк", в декабре 2015 года измененное на действующее АО "Данске банк".

Ранее мы писали о сворачивании деятельности банка в странах Балтии.