ЦБ РФ опубликовал свой собственный список офшорных юрисдикций

21.09.2023 12:20

Так, например, такие ограничения действуют в отношении права прямо или косвенно распоряжаться:
• более 10% акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации/негосударственного пенсионного фонда/инвестиционного фонда/микрофинансовой организации/оператора инвестиционной платформы;
• голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера;
• 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации/организатора торговли.
До недавнего времени перечень офшорных юрисдикций для указанных целей определялся на основании «черного» списка Минфина России.
После пополнения этого списка всеми недружественными странами (страны ЕС, США, Япония, Южная Корея и др.) очевидно встал вопрос о том, как применять ограничения в текущих реалиях.
На днях ЦБ РФ решил, что для указанных выше целей будет использоваться иной перечень стран, который по своему содержанию соответствует старой версии «черного» списка Минфина России (до его летнего расширения).
Упоминаются 39 зон. Также этот перечень будет использоваться при оценке показателя значительности влияния на управление банком резидентов офшорных зон. Список ЦБ РФ будет действовать по 31 декабря 2023 года ― по всей видимости, такой срок отведен для того, чтобы финансовые организации смогли до конца года решить вопрос с участием в своем капитале лиц недружественных стран.

ПЕРЕЧЕНЬ ОФШОРНЫХ ЗОН

1. Ангилья;

2. Княжество Андорра;

3. Антигуа и Барбуда;

4. Аруба;

5. Содружество Багамы;

6. Королевство Бахрейн;

7. Белиз;

8. Бермуды;

9. Бруней-Даруссалам;

10. Республика Вануату;

11. Британские Виргинские острова;

12. Гибралтар;

13. Гренада;

14. Содружество Доминики;

15. Специальный административный район Макао (Аомынь) Китайской Народной Республики;

16. Остров Анжуан Союза Коморы;

17. Республика Либерия;

18. Княжество Лихтенштейн;

19. Республика Маврикий;

20. Остров Лабуан Малайзии;

21. Мальдивская Республика;

22. Республика Маршалловы Острова;

23. Княжество Монако;

24. Монтсеррат;

25. Республика Науру;

26. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть);

27. Ниуэ;

28. Острова Кайман;

29. Острова Кука;

30. Острова Теркс и Кайкос;

31. Республика Палау;

32. Республика Панама;

33. Независимое Государство Самоа;

34. Республика Сан-Марино;

35. Сент-Винсент и Гренадины;

36. Сент-Китс и Невис;

37. Сент-Люсия;

38. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);

39. Республика Сейшельские Острова.