BVI ужесточают правила идентификации конечных бенефициаров компаний

Изменения коснутся так называемого «режима уполномоченной представляющей стороны» (Eligible Introducer Regime), суть которого сводилась к тому, что местный регистрационный агент мог не знать конечного бенефициарного собственника компании, зарегистрированной на БВО - все эти сведения могли находиться у третьей стороны (например, финансового консультанта, расположенного в другой стране), которая в свою очередь должна была по первому требованию предоставить эту информацию регистрационному агенту.

Теперь же, после вступления в силу поправок, начиная с января 2016 года ВСЕ сведения и копии подтверждающих документов о бенефициарах компаний на БВО должны храниться (и в случае необходимости - обновляться) исключительно у местного лицензированного регистрационного агента.

Такая информация должна позволять идентифицировать:

Новые требования будут обязательны для всех компаний. В то же время для уже существующих компаний предусмотрен 12-месячный переходный период, в течение которого их владельцы должны будут передать местному регистрационному агенту все необходимые сведения.
 
Ещё одним нововведением на БВО станет обязанность подавать в местный реестр (Registry of Corporate Affairs) детальные сведения о директоре(-ах) компании. Такая информация не будет публично доступной (если только сама компания не захочет сделать её таковой). Это правило также вступит в силу с 1 января 2016 года.