Будьте осторожны с оффшорными банками

Особенно с теми, которые привлекают внимание США! А значит - практически со всеми )

По результатам расследования, проведенного правоохранительными органами США, были установлены факты нарушения Банком требований о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а именно размещение полученных незаконным путем денежных средств клиентов. Соответствующий судебный акт от 20 марта 2018 года был опубликован на сайте Департамента юстиции США.

В связи с этим обстоятельством, с 28 июля 2018 года Банк был вынужден приостановить все операции по осуществлению входящих и исходящих платежей, а также внутренних переводов, ссылаясь на изменения структуры своих корреспондентских счетов. 3 августа 2018 года Финансовая комиссия Сент-Винсента и Гренадин своим постановлением запретила Банку проводить какие-либо транзакции, а уже 8 августа отозвала у него банковскую лицензию.

Банк официально объявил о начале процесса ликвидации в связи с отзывом лицензии и на данный момент находится на стадии назначения ликвидатора, которому будут переданы активы Банка. За ходом этого процесса и другими новостями можно следить на соответствующем разделе сайта Банка.