Более 600 клиентам BlueOrange Bank было отказано в обслуживании

Как отметила Шмите, такое решение было принято еще до того, как появились официальные изменения в законодательстве. Сокращение компаний-пустышек таким образом было осуществлено для того, чтобы не испортить репутацию банка.

В 2016 году стартовала разработка новых услуг и продуктов, также в это время произошло и изменение бренда банка. Как отметила Ингрида Шмите, за год удалось сделать довольно много, ведь сегодня банк обслуживает малые и средние предприятия, корпоративных клиентов и частных лиц в Латвии. Работа банка в европейском направлении также ведется очень активно. Структура клиентов банка при этом поменялась в лучшую сторону, поскольку количество клиентов из зоны высокого риска начало уменьшаться, а клиентов из Европы стало больше. По состоянию на 1 марта 2018 года почти 62% клиентов банка имели статусы резидентов, а из общего числа клиентов 76% были из ЕС и Балтии.

Санкции США, которые были введены против российских бизнесменов, привели к оттоку капитала из Латвии. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что из-за антироссийских санкций латвийские банки прекратили отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями.

«В списке (с кем прекращаются отношения) содержались несколько фигурантов из санкционного списка», — сказал руководитель комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш.

Он не стал называть конкретные имена.

Тем временем депутаты латвийского парламента одобрили законопроект, который требует введения некоторых ограничений на проведение финансовых операций компаниями, находящимися в так называемой «зоне риска».

Проект был принят в первом чтении, последующее рассмотрение состоится 23 апреля, когда парламентарии смогут подавать встречные предложения. Окончательное чтение состоит 26 апреля ввиду срочности рассмотрения этого законопроекта. За одобрение проголосовали 78 депутатов, а лишь 3 из принимавших участие в сессии воздержались.

Поставленные задачи

Основная цель внесения поправок к закону, который запрещает «отмывание» незаконно полученных средств и предупреждает развитие финансового терроризма, состоит в оздоровлении финансовой системы Латвии в целом. По мнению депутатов, они позволят существенно сократить число сделок, заключаемых с так называемыми «компаниями-пустышками». Рассматриваемые поправки также поспособствуют обмену данными между представителями власти и органами правопорядка в целях предупреждения преступной деятельности на финансовом рынке.

Все компании, управляющие индивидуальными клиентскими портфелями, включая платежные и кредитные организации, компании-брокеры и прочие окажутся под запретом.

И, как вариант, россияне получают второе гражданство, чтобы остаться на обслуживании в латвийских банках..