Бермуды вводят реестр директоров.

Назад

12.04.2016 02:34

В новой редакции Закон диктует обязательное выполнение требований Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (Financial Action Task Force (FATF)).

Соответствующие поправки требуют от каждой компании, зарегистрированной на территории островной юрисдикции, передавать регистратору компаний список директоров и уведомлять регистратора о любых изменениях, произошедших в реестре, в течение тридцати дней с момента внесения таковых изменений.

Поправки вступили в силу 1 апреля текущего года, однако в настоящее время действует переходный период: первичное раскрытие информации регистратору компаний должна произойти не ранее 31 декабря 2016 года. Предполагается, что передача регистратору указанной информации будет осуществляться с использованием электронной платформы, в настоящее время подготавливаемой к вводу в работу.

Информация, которая в обязательном порядке должна содержаться в списке директоров, включает в себя:

  • в случае частного лица — его имя, фамилию и адрес;
  • в случае компании — её наименование и адрес нахождения зарегистрированного офиса.

Доступ к упомянутой информации будет предоставляться регистратором компаний всем желающим при соблюдении условий и уплате сборов, установленных регистратором.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение