Белиз вводит реестры бенефициаров и директоров и отменяет акции на предъявителя

В отношении реестров директоров и бенефициаров необходимо иметь ввиду, что данные хранятся только у регистрационных агентов в электронном виде, т.е. не являются публичными. Однако необходимо иметь доказательства, что они корректные.

Директора компаний должны обеспечить точность и актуальность предоставляемой в реестр информации. За нарушение предоставления и хранения данных может быть назначен штраф как для компании, так и для директора в размере 500 долларов США за каждый день нарушения. За преднамеренное предоставление недействительной информации о бенефициаре может быть назначен штраф в размере 50 000 долларов США.

Поправки в отношении акций на предъявителя приняты в целях приведения законодательства Белиза в соответствие с международными требованиями, в частности требованиями ФАТФ. Важнейшее из них - это повышение прозрачности структуры бенефициарного владения в компаниях, зарегистрированных в Белизе.

До последнего времени этому препятствовали акции на предъявителя и отсутствие реестра бенефициарного владения. Теперь же компании не вправе:

• выпускать акции на предъявителя;
• конвертировать именные акции на акции на предъявителя;
• обменивать именные акции на акции предъявителя.

 Каждая компания, которая выпустила акции на предъявителя, в течение одного года с даты начала действия настоящего Закона должна конвертировать данные акции в именные акции и отменить все выданные сертификаты на предъявителя (если таковые имеются).

Нарушение компаниями данных положений является правонарушением и влечет за собой штраф в размере 5 000 долларов США за каждый день несоответствия данному требованию.

Акция на предъявителя (Bearer Share) - акция, анонимный владелец которой («предъявитель») признается полноценным акционером компании, однако не регистрируется ни в компании, ни в каком-либо реестре и не отражается в сертификате акции.