Банки в России усилят контроль за денежными переводами.

Назад

07.02.2022 14:18

Центробанк поручил уделять больше внимания денежным переводам и счетам граждан для пресечения незаконной деятельности. Например, организации финансовых пирамид, онлайн-казино, криптообменников.

Проверять будут операции с числом граждан более 10 в день и более 50 в месяц, более 30 переводов с физическими лицами в день, а также переводы с суммой более 100 000 руб в день и более 1 млн в месяц. Такие операции банки проверят на легализацию незаконных доходов и финансирование терроризма. Если выявят нарушения, трансакции заблокируют. При двух и более отказах в переводе за год банк может расторгнуть договор с клиентом. 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение