Ангилья усиливает контроль за услуги на фондовом рынке

Выдвинутое Комиссией требование окажет влияние на инкорпорированные на территории острова компании, целью которых является генерация дохода от торговой деятельности, валютных контрактов, бинарных опционов, контрактов на разницу или любого иного вида ценных бумаг или товаров, и компании, считающиеся провайдерами услуг в целях действующего на территории юрисдикции режима противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. В целях регистрации затронутые компании будут рассматриваться в качестве нерегулируемых провайдеров услуг.

Для принятия решения об одобрении соответствующего заявления о регистрации Комиссия будет принимать во внимание следующее: местонахождение клиентов и центра принятия решений и управления компании-заявителя ("mind and management"); лицензирована ли компания в какой-либо из юрисдикций, и контролируется ли её деятельность в целях режима противодействия отмывания денежных средств и финансированию терроризма; собственные возможности для отслеживания деятельности компания в целях упомянутого режима.

Кроме того, Комиссия будет принимать во внимание, является ли компания, занимающаяся заключением валютных контрактов или бинарных опционов, высокорисковой компанией, особенно в случае, когда она не лицензирована и не подконтрольна ни в одной из юрисдикций.

В случае, если затронутая требованием компания не выполнит своего обязательства по регистрации, она будет признана не отвечающей условиям регистрации, а её зарегистрированному агенту бюдет предписано прекратить с ней любые отношения.