Статьи

Сегодня российский директор, бухгалтер, финансист и юрист считается неквалифицированным, если он не знает о Списке-550! Что же это за "Чёрная метка" от Банка России?


09.02.2018 13:33/читать дальше...

Главные клиенты офшоров — элиты США и Великобритании, а не России, как принято считать.


01.02.2018 14:19/читать дальше...

Предлагаем вашему вниманию обзор позиций регуляторов ЕС, США, Сингапура, Индонезии и Украины. Особенностью данного обзора является превалирование в нем правоприменительной практики.


01.02.2018 12:20/читать дальше...

В странах континентального права, в которых отсутствует институт англо-саксонского траста, на протяжении многих десятилетий существует возможность учреждения фондов. Однако по мере роста конкуренции в сфере управления капиталом ряд юрисдикций общего права, бóльшая часть из которых являются оффшорными территориями, обеспечивают регулирование деятельности фондов на законодательном уровне в целях удовлетворения потребностей физических лиц по управлению капиталом в условиях развивающегося рынка. Кроме того, данный институт становится востребованным и в регионе Персидского залива.


24.01.2018 13:10/читать дальше...

В рамках положений Закона о компаниях Кипра (Глава 113 Свода законов Республики) зарегистрированные на его территории компании вправе обращаться в компетентные органы другого государства или юрисдикции с запросом о регистрации и продолжении своей деятельности в качестве юридического лица в рамках правового режима такого государства или юрисдикции (далее — редомицилирование).


24.01.2018 13:08/читать дальше...

Мы попытаемся более детально и понятно пояснить Вам как это происходит, применительно к конкретным странам. Как это происходит? Какая информация передаётся? Какая ответственность?


11.01.2018 17:34/читать дальше...

Хорошая репутация латвийской финансовой отрасли оказалась под угрозой из-за допущенных ошибок. В Латвии были проблемы с доступом к американскому доллару, наблюдались трудности в деятельности международной системы финансов. Если финансовому сектору Латвии удастся усовершенствовать требования, которые имеют отношение к отмыванию денег, то страна сможет предлагать услуги в международной финансовой системе. Такую информацию сообщил порталу "Delfi" Дэниел Глейзер. Этот человек является руководителем американской консалтинговой компании, которая называется "Financial Integrity Network".


25.12.2017 12:37/читать дальше...

Мало кто из предпринимателей обращает внимание к грузинским банкам и финансовой сфере Грузии. А зря. Ведь Банки Грузии не участвуют в обмене межбанковской информацией, никогда не привлекали к себе внимание международных контролирующих органов, и, соответственно, довольно привлекательны для нерезидента, желающего обеспечить свои финансы максимальным уровнем конфиденциальности. Это закреплено в действующем законодательстве Грузии относительно банковской тайны, а значит обмен любой информацией по налоговым или финансовым вопросам невозможен. И согласно данным Международного валютного фонда, по итогам 2017, именно коммерческие банки Грузии уверенно лидируют по показателям прибыльности среди стран как Азии, так и Европы.


25.12.2017 11:44/читать дальше...

Большинство юристов, сталкивавшихся с китайскими контрагентами, согласятся с тем, что к проверке китайских компаний нужно подходить с особой осторожностью и должной осмотрительностью.


18.12.2017 11:33/читать дальше...

Рассмотрим обстоятельства, при которых юридическое лицо должно быть включено в реестр PSC, и вопрос, какие данные такого лица должны быть собраны и внесены в реестр. Кроме того, мы рассмотрим порядок определения PSC и RLE компании и составления реестра.


18.12.2017 11:13/читать дальше...