Статьи

Видимо, налоговые органы решили собрать всю имеющуюся информацию о налогоплательщике из всех возможных источников. При этом действующее налоговое законодательство и так предоставляет налоговикам целый ряд субъектов для получения информации о налогоплательщике: это и сам налогоплательщик, его контрагенты, а также банки, в которых открыты счета, – не говоря уже об открытых источниках информации (таких, как СМИ, Интернет).


14.09.2018 15:47/читать дальше...

В последнюю декаду августа стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил около 5 млрд. франков россиян.


13.09.2018 16:47/читать дальше...

Многие частные лица и корпоративные группы создают компании в оффшорных низконалоговых «гаванях» с тем, чтобы максимально оградиться от рисков, придать своим начинаниям необходимую гибкость на случай возникновения негативных факторов, защитить большую часть своих активов, а также по множеству других причин. Тем не менее, большинство налоговых органов по всему миру, как правило, рассматривают подобные компании как средство уклонения от уплаты налогов ввиду их рекордно высоких прибылей.


05.09.2018 15:00/читать дальше...

В начале марта 2018 г. российских граждан настигла вторая волна амнистии капитала. Насколько она будет эффективной, покажет время.


05.09.2018 14:36/читать дальше...
Напомним, с 1 сентября вступили в силу поправки в законодательство, позволяющие россиянам создавать наследственные фонды для управления активами.
05.09.2018 14:21/читать дальше...
3 августа 2018 года вступил в силу ряд законов, позволяющих осуществлять редомициляцию иностранных компаний в РФ. Если ранее в рамках «деофшоризационного» законодательства РФ иностранным компаниям была предоставлена возможность смены на юрисдикцию РФ только налогового резидентства, то нововведения, предусмотренные законами, позволяют осуществить полную «миграцию» иностранных компаний в РФ, т. е., помимо смены налогового резидентства, сменить личный закон (страну регистрации) компании.
03.09.2018 12:37/читать дальше...
Несколько историй с отмыванием средств в эстонском филиале Danske Bank выявили одну серьезную проблему. В Евросоюзе расследование преступлений по отмыванию денег - почти бесконечный процесс.
30.08.2018 13:21/читать дальше...
В связи с появлением в России Закона и КИК, Закона об амнистии капитала, изменениями в налоговом и валютном законодательствах, а также по мере внедрения автоматического обмена информацией между странами, изменением отношения банков к оффшорам и бенефициарам, изменяются и основные методы и способы использования оффшоров. Старые проверенные схемы больше не эффективны. Рассмотрим некоторые популярные способы использования офшорных компаний и причины, по которым эти схемы больше не работают. И постараемся дать некоторые рекомендации.
01.08.2018 18:57/читать дальше...

Предприниматели смогут убедиться в надежности своих партнеров — данные будут публиковаться в интернете. При этом эксперты видят опасность — с новыми открытыми сведениями легче станет действовать и рейдерам.


01.08.2018 12:05/читать дальше...

Выход Великобритании из состава стран-членов Европейского Союза в конце марта 2019 года поменяет мировой баланс как в политическом, так и в экономическом смыслах. Большинство владельцев британских компаний, стремясь минимизировать риски выхода Великобритании из ЕС, перемещают свой бизнес в другие юрисдикции. Одним из наиболее благоприятных направлений редомицилирования является Кипр.


02.07.2018 15:19/читать дальше...