О юрисдикциях и списках

i (1)

Во все времена с начала существования "налоговых гаваней" формировались и
существовали так называемые "чёрные", "серые" и "белые" списки стран для ведения международного бизнеса. Эти списки вводились для ограничения работы со странами и юрисдикциями, которые по мнению властей не сотрудничают или недостаточно сотрудничают с государственными и надзорными органами, в том числе в борьбе с "отмыванием" денег,
осуществляют недобросовестную налоговую конкуренцию. Они отнюдь не запрещают
ведения бизнеса с этими или в этих странах, но вводят различные ограничения для
торговых и банковских операций с ними и призывают бизнесменов быть более
бдительными и добропорядочными, и выбирать юрисдикции из "белых"
списков, из стран-участниц международных организаций.

Мы познакомим Вас с некоторыми из этих списков, опубликованными разными
странами и разными организациями. Отметим, что в последнее время они довольно часто редактируются и пересматриваются.

Повторимся, что они носят не запретительный, но рекомендательный характер для
работы с ними. Мы будем рады более подробно прояснить для Вас актуальную информацию по отдельным странам и юрисдикциям.



С уважением,

Компания ЮрДеФинанс Центр

1

Список   Италии

2

Список   Узбекистан

3

Список   Казахстан

4

Список   Эстонии

5

Список   Республики Беларусь

6

Список   Украины

7

Список   Латвии

8

Договоры   РФ об избежании двойного налогообложения

9

Список   ЦБ РФ

10

Список   Минфина РФ

11

Списки FATF

14

Списки   ОЭСР