Новости международного бизнеса

Реестр бенефициаров в Эстонии 18.10.2018 12:46

1 сентября 2018 г. в Эстонии вступили в силу поправки к Закону о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, предусматривающие введение публично доступного реестра бенефициарных владельцев эстонских компаний.




На продаже паспортов за прошедшие 10 лет Евросоюз заработал миллиарды 18.10.2018 11:29

Большинство покупателей - граждане КНР и РФ




Danske Bank прекращает деятельность в странах Балтии 15.10.2018 15:01

Датский Danske Bank приступает к закрытию эстонского филиала, вовлеченного в скандал с отмыванием денег.




ЦБ предупредило банки о незаконном обналичивании через автосалоны и рынки 15.10.2018 14:54

Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом.