Каймановы Острова обяжут компании хранить информацию о бенефициарах

Назад

30.01.2017 08:41

Информация должна храниться в зарегистрированном офисе компании и быть доступна компетентным органам Каймановых островов. Компетентные органы Соединенного Королевства также будут иметь к ней доступ через запросы, направляемые в компетентные органы Каймановых островов. Публичного доступа к информации не будет.
Под бенефициарами понимаются лица, обладающие :
а) «существенным контролем» над компанией (т.е. имеют право назначать или смещать директоров, влияют на принятие решений), либо
б) «существенным участием» в капитале (более чем 25%).
Во всех случаях речь идет о физическом лице - «конечном бенефициаре» («the ultimate beneficial owner»).
Правительство Каймановых островов рассчитывает ввести в действие новые требования до 30 июня 2017 г.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее