40 Рекомендаций FATF

i

FATF ( The Financial Action Task Force) -  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, является межправительственной организацией цель которого - развитие и поощрение национальной и международной политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это основной орган по формированию международных стандартов для утверждения в странах соответствующих законодательных и регулирующих актов в этих областях.

FATF издал 40 + 9 Рекомендаций, чтобы выполнять эту задачу, а также ряд дополнительных к ним документов, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

В настоящее время в ФАТФ входят 35 страны-участницы и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года. Входят страны: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Китай, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР, Республика Корея, Япония, Европейская комиссия, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Государства-наблюдатели: Израиль, Саудовская Аравия
  1. 40 рекомедаций FATF
  2. 9 специальных рекомендаций FATF
  3. Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям FATF
  4. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне
  5. Рекомендации FATF

см. также сайт FATF:

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_33625510_1_1_1_1,00.html