40 Рекомендаций FATF

i

FATF ( The Financial Action Task Force) -  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, является межправительственной организацией цель которого - развитие и поощрение национальной и международной политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это орган по формированию международных стандартов для утверждения в странах соответствующих законодательных и регулирующих актов в этих областях. FATF издал 40 + 9 Рекомендаций, чтобы выполнять эту задачу, а также ряд дополнительных к ним документов.

  1. 40 рекомедаций FATF
  2. 9 специальных рекомендаций FATF
  3. Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям FATF
  4. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне
  5. Рекомендации FATF

см. также сайт FATF:

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_33625510_1_1_1_1,00.html